Politique de Conformité KYC & LBC

Protéger Vous et Votre Argent

Chez CADORIM, votre sécurité est notre priorité. Pour vous protéger, protéger le système financier et nous conformer aux réglementations internationales, nous appliquons des procédures rigoureuses de KYC (Know Your Customer – Connaissance du Client) et de LBC (Lutte contre le Blanchiment de Capitaux).

Nous sommes dûment agréés par la Banque Centrale de Mauritanie (Licence n° 37GR2023) pour fournir des services de transfert d’argent et de portefeuille électronique en toute sécurité.

Nos standards de conformité sont alignés avec :

Quels documents fournir pour vérifier votre identité ?

Pour créer un compte ou envoyer/recevoir de l’argent, vous devez fournir :

Document d’identité valide (un seul parmi) :

Justificatif de domicile récent (daté de moins de 3 mois) :

Confirmation d’identité : Nous pourrons vous demander un selfie en direct ou une vérification vidéo pour nous assurer que vous êtes bien le titulaire des documents fournis.

Pourquoi ces informations sont-elles demandées ?

Pour respecter pleinement la réglementation, nous pourrons vous demander :

Ces vérifications nous permettent de mieux évaluer votre profil de risque et de sécuriser la plateforme pour tous.

Comment nous évaluons et gérons le risque

Chaque client est vérifié par rapport à :

Selon votre profil de risque, nous pourrons :

Suivi des transactions en temps réel

Toutes les activités sont surveillées à l’aide de systèmes avancés pour détecter :

En cas de risque détecté, nous pouvons suspendre ou annuler la transaction et ouvrir un examen de conformité.

Vos données sont en sécurité

Que se passe-t-il en cas de non-conformité ?

Le non-respect des exigences KYC/LBC peut entraîner :

Besoin d’aide ? Contactez notre équipe Conformité

Si vous avez des questions sur votre processus de vérification, notre équipe est à votre disposition :

📧 compliance@cadorim.com

📞 +222 38 13 30 66